Судебная практика по финансированию терроризма

Последнее обновление 2024-11-11

Каждый военнослужащий должен придерживаться правил безопасности, с какими бы предметами либо веществами ему не приходилось иметь дело. Обращение с оружием, военной техникой, иными потенциально опасными предметами строго регламентируется нормативными актами. Они находятся в статутах, методических рекомендациях. Обязанность командиров – довести их до личного состава, контролировать исполнение норм безопасности, создать пригодные условия для службы военных. Важную роль играют учения, которые способствуют отработки навыков и дальнейшего их закрепления.

С терроризмом, как общественным явлением, идёт борьба не только в нашей стране, но и других государствах во всем мире. Для этого были созданы сдерживающие международные законодательные акты, следовать которым должны все участники, их подписавшие. Наиболее значимой является Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной ассамблеи ООН 9 декабря 1999 года. В ней все страны – участники осуждают какие-либо действия, связанные с террористическими атаками, а также намереваются на всех уровнях власти препятствовать их финансированию. Также в ней указано, что тяжесть и количество актов напрямую зависит от финансирования, к которому террористы могут иметь доступ.

В украинском законодательстве прежде всего стоит выделить Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию расположения оружия массового поражения“. Он выделяет способы, которые относятся к отмыванию доходов, а именно:

• действия по совершенствованию финансовой операции с доходами, полученными незаконным путем;
• действия, направленные на маскировку либо утаивание преступного происхождения таких доходов.

Таким образом, финансирование являет собой материальную поддержку для осуществления террористического акта. Как показывает практика, происходить это может косвенно или непосредственно передачей имущества.

Уголовный Кодекс (УК) Украины в статье 258-5 устанавливает криминальную ответственность за финансирование терроризма. Данная норма довольно объемная, поэтому коротко изучим, какие же преступные деяния считаются противозаконными. Итак:

• хранение, предоставление либо – каких активов, напрямую или скрыто, для их использования террористом либо террористической группой;
• для организации, подготовки, публичного выступления осуществления террористического акта, привлечения для этого других лиц;
• создание террористической группы, обучение терроризму;
• пересечение границы с целью совершения преступления.

Диспозиция статьи 258-5 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.  Квалификационными признаками рассматриваемой статьи являются повторность, корыстные цели, предварительный сговор группой лиц, значительный материальный ущерб, особенно крупный размер последствий.  Уголовный кодекс Украины предполагает возможность освобождение от криминальной ответственности, если лицо добровольно, до совершения теракта, сообщит о таком намерении. Однако не подпадают под такую норму организатор или руководитель террористической группы.

Финансированием может заниматься любое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Данное преступление всегда совершается с прямым умыслом, кроме того, у человека обязательно должна быть цель для цього.

Практика судов по применению статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины

Судебная практика по финансированию терроризма в нашей стране встречается не так уж и редко. Большинство преступлений, квалифицированных по статье 258-5 УК Украины, касаются действий членов незаконных вооруженных формирований в контексте захвата контроля над Донецкой и Луганской областями. Очень часто в ходе заседания прокурор и обвиняемый договариваются. Это приводит к тому, что решения судов однообразны, в плане принятия договоренности о признании вины.

Для примера ознакомимся с приговором Ивано – Франковского городского суда Ивано – Франковской области от 08 апреля 2021 года. В деле № 344/2402/21 лицу были предъявлено обвинение в соучастии по предоставлению активов для их дальнейшего использования в террористических целях. В ходе судебного разбирательства между сторонами было заключено соглашение о признании вины. Суд, изучив все доказательства, вынес наказание в виде трех лет условного срока. С полным текстом приговора можно ознакомиться по ссылке.

Еще один пример мы находим в Коминтерновском районном суде Одесской области, в деле № 504/3996/17. Был вынесен приговор от 17 ноября 2017 года в котором лицо обвиняется в финансировании терроризма. В данном судебном заседании также была утверждено примирение с прокурором. В итоге суд назначил наказание в виде условного срока двух лет.

На сегодняшний день борьба с финансированием терроризма сосредоточена не в направлении государственной экономики, а в банковском и финансовых секторах, предпринимательской деятельности. Кроме того, бывают случаи чисто формального подхода к мониторингу активов. И тут может быть полезна юридическая помощь адвокатов компании “Турий и партнёры”, если Ваши законные права по каким-либо причинам были нарушены.