Судебная практика по легализации имущества

Последнее обновление 2024-11-11

В этой статье мы рассмотрим актуальные вопросы о легализации имущества, полученного незаконным путем, и узнаем, как при рассмотрении этой категории дел складывается судебная практика по легализации имущества.

Сразу же хотелось бы обратить внимание на мнение Верховного Суда Украины. В постановлении Пленума от 15.04.2005 года №5, высший орган судебной власти обратил пристальное внимание именно на перечень деяний, которые подпадают под квалификацию «легализации доходов».
Так, в Постановлении указано: «Обязательным условием, при котором наступает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является получение таких доходов в результате действий, указанных в примечании к ст. 209 УК Украины (общественно опасного противоправного деяния, предикатного деяния)».

Не за все действия, связанные с легализацией доходов (имущества), по ст. 209 УК Украины наступает уголовная ответственность. Так, суд высказал свою позицию относительно этого: «Ответственность наступает лишь в тех случаях, когда имущество или средства, которые являются предметом легализации, получены в результате совершения только определенных в законе действий, и эти действия были совершены умышленно с целью предоставления правомерного вида владению, использованию или распоряжению таким имуществом (средствами)».

Некоторые лица, совершающие подобные противоправные деяния считают, что в случае получения средств или имущества преступным путем за границей, в Украине им ничего не грозит. Но это, как показывает судебная практика, значение не имеет. В Постановлении Пленума ВС Украины прямо указано «при уголовно-правовой оценке должны учитываться положения о действии уголовного закона в пространстве».

Правовые аспекты защиты в делах о легализации имущества

Действия адвоката, как защитника по делам, связанным с легализацией имущества, полученного преступным путем, базируется не только на законодательстве, но и с учетом сложившейся судебной практики.

Вот несколько интересных правовых моментов, на которые мне хотелось бы обратить внимание:

1. Не являются предметом легализации средства субвенций, субсидий, дотаций или кредитов, полученные в результате предоставления недостоверной информации субъектами, поскольку такие действия совершаются легально (Постановление Пленума Верховного Суда Украины №5 от 15.04.2005 года).
2. Пособник также несет ответственность за легализацию имущества (доходов), если способствует осуществлению финансовых операций с денежными средствами, проведением сделок с имуществом, полученным незаконным путем. Так, Печерский районный суд города Киева, рассматривая уголовное производство №757-8549/19-к, 12.06.2019 года постановил приговор, в соответствии с которым пособник признан виновным и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением специального права на 1 год. «Лицо 1 совершило умышленные действия, выражающиеся в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем, т. е. совершение финансовых операций со средствами, полученными в результате противоправного деяния, а также сокрытие и маскировка незаконного происхождения средств, полученных противоправным путем».
3. Еще один важный момент — подтверждение получения имущества незаконным путем. В защите мы всегда придерживаемся позиции, определенной судебной практикой. Так, Верховный Суд указал: «Привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 209 УК возможно как при условии, что факт получения им средств или другого имущества в результате совершения предикатного деяния установлено судом в соответствующих процессуальных документах (приговоре или постановлениях, постановлениях об освобождении от уголовной ответственности, о закрытии дела по нереабилитирующим основаниям и т.п.), так и в случае, когда оно не привлекалось к уголовной ответственности за предикатное деяние».
4. Не всегда действия лица можно квалифицировать, как противоправные, связанные с легализацией имущества. Так, судам обязательно нужно выяснять, есть ли в деле доказательства в подтверждение того, что лицо, осознавало, что имущество получено другими лицами преступным путем.
5. Отдельно стоит обратить внимание на момент, с которого противоправное деяние считается завершенным. ВС Украины указывает «с момента совершения действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению, приобретению таких средств или иного имущества или на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источники их происхождения, местонахождение, перемещение, а также совершение с ними финансовой операции или заключения по ним соглашения».

Защита в таких делах — сложный, комплексный, поэтапный процесс. Судебная практика постоянно совершенствуется. Есть множество тонкостей, пробелов, спорных моментов. Поэтому грамотно выстроенная линия защиты — залог успешного исхода дела. Услуги защитника вы можете заказать в юридической компании «Турий и Партнеры».