Ответственность за умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Если вам нужны услуги адвоката по 209-1 статье УК Украины, нажмите выбранный вариант месенжера или воспользуйтесь номером телефона указанного на сайте. Опыт в юриспруденции с 2004 года.

Следует обязательно отметить, что при незаконном отмывании фин. средств (в т.ч. и денежных активов), добытых преступником вследствие свершения действий противоправного характера (таких, как финансирование терроризма и продажа ОМУ – оружия массового уничтожения), может наступить серьезная уголовная ответственность. Украинским законодателем четко прописаны санкции для лиц, совершивших, как административные, так и уголовные правонарушения, касающихся денежных отмываний. Так, КУоАП ответственность за вышеуказанные деяния закреплена в 166 статье прим.9. Согласно же Уголовного кодекса (далее УК), злостные нарушители Закона понесут ответственность в соответствии со статьей 209-1.

Также следует отметить, что сравнительно недавно (28.04.2020 г.) задействовали новые правила, прописанные законодателем для пресечения отмывания (включительно с легализацией) финансовых средств, полученных в ходе осуществления действий преступного характера. Их можно найти в Законе Украины №361 (далее по тексту Закон). Он утвержден депутатским большинством 06 декабря 2019 г. Он полностью заменил старый законодательный документ № 1702 от 14.10.2014 г. В действующем нормативном акте четко прописаны правила, сконцентрированные на повышенном обеспечении нацбезопасности вследствие модернизации рычагов противодействия, а также предупреждения отмыванию полученных путем противоправных действий, направленных на финансирование распространения ОМУ и терроризма денежных средств (вместе с легализацией).

Вследствие принятия указанного выше Закона претерпела изменений также 209-я статья УКУ. Они коснулись характеристик предмета преступления, которые затрагивали аспекты завладения активами (другим видом имущества) в ходе свершения опасных и противоправных для общества деяний, ранее предшествовавших незаконному получению денежных средств (в т.ч. легализации и отмыванию). Также новой редакцией статьи 209-й УКУ исключены эти признаки, установив, что имущество можно получить от любого уголовного правонарушения. Кроме этого законодатели добавили умысел к субъективной стороне (СС).

Уголовная ответственность, предусмотренная 209 статьей УКУ (прим.1)

Исходя из вышеизложенного, уголовная ответственность за данные деяния наступает если они подпадают под диспозицию 209 статьи прим.1 УКУ (т.е. если лицо умышленно не предоставило, несвоевременно предоставило либо подало неправдивые данные о манипуляциях финансового характера (нуждающихся в финмониторинге) центральному органу ИВ). Упомянутый ОИВ занимается ведением гос. политики, касающейся противодействия/предотвращения денежному отмыванию. Также он следит за предотвращением легализации полученных незаконным путем денежных активов, финансированию продажи ОМУ и терроризма.

Подчеркнем, что уголовная ответственность наступит только в ситуациях, когда лицо своими действиями навредило свободам, правам или же интересам некоторых граждан, общественным либо гос. интересам, либо законным интересам некоторых юр. лиц. В таком случае ему светит наказание согласно санкции ч.1-й ст. 209-1 УКУ. За свои противоправные действия на него могут наложить штрафные санкции в размере 1-3 тыс. НМДГ (с лишением возможности заниматься профессиональной деятельностью либо назначаться сроком до 3-х год на конкретные должности).

Если рассматривать состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.209 (частями 1 и 2) УКУ с примечанием 1, тогда следует выделить его основной непосредственный объект.  Им будет считаться законное действие систем финансового мониторинга (далее – ФМ) в моментах создания на законодательном уровне системы обращения (включительно с защитой информации, подготовленной специально уполномоченному ЦОИВ). К дополнительным объектам можно отнести установленную последовательность ведения хозяйственной деятельности, общественною безопасность, соответственное функционирование правосудия, а также определенный порядок использования компьютерных сетей (в т.ч. компьютеров).

Здесь ФМ – это некая совокупность процедур, сконцентрированных на предотвращении отмыванию денежных средств (вместе с их легализацией), которые лицо получило противоправным путем, либо в результате финансирований ОМУ, либо терроризма. 

Относительно уполномоченного ЦОИВ, то им является специальная Государственная служба финансового мониторинга Украины. 

Предмет уголовного правонарушения в 209-1 статьи украинского УК будет отличаться исходя из содержания её 1-вой, а также 2-ой частей. На примере первой части, в роли предмета будут выступать данные о финансовых операциях, подвергающихся ФМ согласно Закону. Во втором случае вышеуказанной статьи предметом соответственно будет являться информация, которую нужно предоставлять СУО – Специально уполномоченному органу.

Важно! К предмету действующей статьи не следует относить вспомогательную информацию касательно финансовых операций, относящихся к объекту ФМ, которую нужно подавать субъектам ФМ (первичного типа) на их запрос. 

Субъект (свершенного по 209-1 статье УКУ правонарушения) будет специальный. Это работники предприятий (юр. лиц), представленных субъектами первичного ФМ (включительно с филиалами и структурными подразделениями таких субъектов).

Охарактеризовать субъективную сторону данного уголовного правонарушения можно только умышленной виной (т.е. прямым умыслом).

Что делать, если вас обвиняют в умышленном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Подозрение или обвинение игнорировании (умышленного характера) законодательных канонов, касающихся отмывания финансовых средств (включая легализацию), которые лицо получило в ходе свершения деяний противоправного характера (направленных на финансирование продажи ОМУ и терроризма) чревато серьезными последствиями. Поэтому первое, что нужно сделать в таком случае – это воспользоваться услугами грамотных юридических специалистов. Адвокаты по уголовным делам юридической фирмы «Турий и Партнеры» знают, как вести данную категорию дел, оперируя богатым опытом и соответствующей профессиональной квалификацией. Клиент может не волноваться о соблюдение адвокатской тайны. Также юридические защитники данной фирмы гарантируют построение грамотной линии защиты в суде, которая благоприятно повлияет на исход дела.