Відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення
Якщо вам потрібні послуги адвоката по 209-1 статтею КК України, натисніть на обраний варіант месенжера або скористайтеся номером телефону вказаним на сайті. Досвід в юриспруденції з 2004 року.
Слід обов’язково зазначити, що при незаконному відмиванні фін. засобів (в т.ч. і грошових активів), здобутих злочинцем внаслідок звершення дій протиправного характеру (таких, як фінансування тероризму та продаж зброї масового знищення – зброї масового знищення), може наступити серйозна кримінальна відповідальність. Українським законодавцем чітко прописані санкції для осіб, які вчинили, як адміністративні, так і кримінальні правопорушення, що стосуються грошових відмивань. Так, КУпАП відповідальність за вищевказані діяння закріплена в 166 статті прім.9. Згідно ж Кримінального кодексу (далі КК), злісні порушники Закону понесуть відповідальність відповідно до статті 209-1.
Також слід зазначити, що порівняно недавно (28.04.2020 р) задіяли нові правила, прописані законодавцем для припинення відмивання (включно з легалізацією) фінансових коштів, отриманих в ході здійснення дій злочинного характеру. Їх можна знайти в Законі України №361 (далі по тексту Закон). Він затверджений депутатською більшістю 06 грудня 2019 р Він повністю замінив старий законодавчий документ № 1702 від 14.10.2014 р У чинному нормативному акті чітко прописані правила, сконцентровані на підвищеному забезпеченні нацбезпеки внаслідок модернізації важелів протидії, а також попередження відмиванню отриманих шляхом протиправних дій, спрямованих на фінансування розповсюдження зброї масового знищення і тероризму грошових коштів (разом з легалізацією).
Внаслідок прийняття зазначеного вище Закону зазнала змін також 209-я стаття ККУ. Вони торкнулися характеристик предмета злочину, які зачіпали аспекти заволодіння активами (іншим видом майна) в ході здійснення небезпечних і протиправних для суспільства діянь, раніше передували незаконному отриманню коштів (в т.ч. легалізації і відмиванню). Також новою редакцією статті 209-ї ККУ виключені ці ознаки, встановивши, що майно можна отримати від будь-якого кримінального правопорушення. Крім цього законодавці додали умисел до суб’єктивної сторони (СС).
Кримінальна відповідальність, передбачена 209 статтею ККУ (прим.1)
Виходячи з вищевикладеного, кримінальна відповідальність за дані діяння настає якщо вони підпадають під диспозицію 209 статті прим.1 УКУ (тобто якщо особа умисно не надав, несвоєчасно надало або подало неправдиві дані про маніпуляції фінансового характеру (які потребують фінмоніторинг) центральному органу ІВ ). Згаданий ОІВ займається веденням держ. політики, що стосується протидії / запобігання грошовому відмиванню. Також він стежить за запобіганням легалізації отриманих незаконним шляхом грошових активів, фінансування продажу зброї масового знищення і тероризму.
Підкреслимо, що кримінальна відповідальність настане тільки в ситуаціях, коли особа своїми діями зашкодило свободам, правам або ж інтересам деяких громадян, громадським чи державної. інтересам, або законним інтересам деяких юр. осіб. У такому випадку йому світить покарання згідно санкції ч.1-й ст. 209-1 ККУ. За свої протиправні дії на нього можуть накласти штрафні санкції в розмірі 1-3 тис. НМДГ (з позбавленням можливості займатися професійною діяльністю або призначатися на строк до 3-х рік на конкретні посади).
Якщо розглядати склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 (частинами 1 і 2) УКУ з приміткою 1, тоді слід виділити його основний безпосередній об’єкт. Їм буде вважатися законну дію систем фінансового моніторингу (далі – ФМ) в моментах створення на законодавчому рівні системи поводження (включно із захистом інформації, підготовленої спеціально уповноваженому ЦОВВ). До додаткових об’єктів можна віднести встановлену послідовність ведення господарської діяльності, общественною безпеку, відповідне функціонування правосуддя, а також певний порядок використання комп’ютерних мереж (в т.ч. комп’ютерів).
Тут ФМ – це якась сукупність процедур, сконцентрованих на запобігання відмиванню коштів (разом з їх легалізацією), які особа отримала протиправним шляхом, або в результаті фінансувань ЗМЗ, або тероризму.
Щодо уповноваженого ЦОВВ, то їм є спеціальна Державна служба фінансового моніторингу України.
Предмет кримінального правопорушення в 209-1 статті українського КК відрізнятиметься виходячи зі змісту її 1-шої, а також 2-ий частин. На прикладі першої частини, в ролі предмета виступатимуть дані про фінансові операції, що піддаються ФМ відповідно до закону. У другому випадку вищевказаної статті предметом відповідно буде інформація, яку потрібно надавати СУО – Спеціально уповноваженому органу.
Важливо! До предмету діючої статті не слід відносити допоміжну інформацію щодо фінансових операцій, які стосуються об’єкту ФМ, яку потрібно подавати суб’єктам ФМ (первинного типу) на їх запит.
Суб’єкт (здійсненого за 209-1 статтею ККУ правопорушення) буде спеціальний. Це працівники підприємств (юр. Осіб), поданих суб’єктами первинного ФМ (включно з філіями та структурними підрозділами таких суб’єктів).
Охарактеризувати суб’єктивну сторону даного кримінального правопорушення можна тільки умисною виною (тобто прямим умислом).
Що робити, якщо вас звинувачують в умисному порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення
Підозру чи обвинувачення ігноруванні (умисні) законодавчих канонів, що стосуються відмивання фінансових коштів (включаючи легалізацію), які особа отримала в ході звершення діянь протиправного характеру (спрямованих на фінансування продажу зброї масового знищення і тероризму) загрожує серйозними наслідками. Тому перше, що потрібно зробити в такому випадку – це скористатися послугами грамотних юридичних фахівців. Адвокати у кримінальних справах юридичної фірми «Турій та Партнери» знають, як вести цю категорію справ, оперуючи багатим досвідом і відповідною професійною кваліфікацією. Клієнт може не хвилюватися про дотримання адвокатської таємниці. Також юридичні захисники даної фірми гарантують побудову грамотної лінії захисту в суді, яка сприятливо вплине на результати розгляду справи.
