Ответственность за мошенничество в Украине
Для того, чтобы воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству или получить юридические услуги, нажмите выбранный вариант месенжера или воспользуйтесь номером телефона указанного на сайте. Опыт в юриспруденции с 2004 года.
Практически ежедневно в криминальной хронике встречаются сообщения о том, как неизвестные лица выманивают деньги и другие ценности у доверчивых граждан. Несмотря на регулярные предупреждения полиции не доверять аферистам, все-таки находятся люди, которые отдают последние сбережения в надежде на быстрое обогащение, либо поддавшись запугиванию и манипуляциям.
В настоящее время шарлатанские схемы можно условно разделить на 3 группы: те, которые происходят в реальной жизни, телефонные и с применением сети интернет.
Офлайн распространены такие виды мошенничества, как:
- психологическое воздействие с целью заставить потерпевшего отдать имущество;
- «обмен валют», подмена настоящих купюр поддельными, финансовые пирамиды;
- посещение квартир и продажа товаров, услуг по завышенным ценам;
- визиты ложных представителей ЖЭКа, центра социальной помощи, службы газа и др.;
- деятельность религиозных сект, направленная на сбор «добровольных пожертвований» в виде крупных денежных сумм, ювелирных изделий, недвижимости;
- имитирование предоставления информационных услуг риелторами, кадровыми агентствами, коммерческими посредниками и т.д.;
- сбор с желающих приобрести жилье взносов на многоквартирное строительство, после чего дом в эксплуатацию так и не сдается, а застройщик объявляет себя банкротом.
По телефону:
- звонки, якобы кто-то из близких попал в беду, и нужно перевести средства на карту;
- обращения из «банков» или кредитных организаций с вопросами о персональных данных, паролях, смс-кодах (из-за массовой утечки информации злоумышленники могут знать о клиенте все, что он сообщал настоящим работникам финансового учреждения при открытии счетов, и даже звонить ему с официальных номеров);
- акции с предложениями позвонить на номер, перечислить деньги, выиграть приз;
- звонки с 3-5 неизвестных номеров подряд: если на них перезвонить, преступник может клонировать SIM-карту и пользоваться номером жертвы, как своим собственным (в том числе снимать деньги с привязанной банковской карты, менять пароли, взламывать аккаунты социальных сетей и электронной почты).
Онлайн (через Интернет):
- фиктивная купля-продажа без отправки, заведомо ложные описания продукции;
- предоставление сведений о работе на дому, заработке без усилий, при этом соискатели должны перечислить определенную суму как задаток за материалы или стартовый взнос;
- обман на сайтах знакомств (подставные анкеты, сбор компрометирующих фото и видео, просьбы о материальной поддержке, средствах для приобретения билетов);
- интернет-казино, лотереи, розыгрыши, в которых нет реальных победителей;
- фишинг – неправомерный сбор персональных данных, логинов, паролей с помощью видоизмененных ссылок на сайты, спама, вредоносных программ и кодов;
- сообщения о неожиданных выигрышах, наследстве, подарках, для получения которых необходимо перевести деньги или выполнить определенные действия (открыть счет, предоставить реквизиты, сделать копии своих документов, подписать доверенность).
Конечно, это далеко не все способы легкой наживы для избирательных дельцов. В сети они без труда обеспечивают себе анонимность, занимаясь попрошайничеством, вымогательством, распространяя угрозы или красивые обещания. Именно поэтому задача каждого здравомыслящего человека – внимательно оценивать происходящее, проявлять осторожность и не спешить делиться с посторонними ни финансами, ни личными данными. Также стоит предупреждать об известных «схемах» представителей старшего поколения и детей-подростков, которые по неопытности часто становятся жертвами аферистов.
| Содержание |
Виды мошенничества
Согласно с определением действующего законодательства Украины, мошенничество – это хищение чужого имущества либо приобретение прав на него через обман или злоупотребление доверием. От воровства и вымогательства оно отличается тем, что потерпевший добровольно передает злоумышленнику свои ценности, взамен ожидает получить на взаимовыгодных условиях какие-либо блага, но так и не обретает их.
По способу реализации махинации бывают 2 видов:
- Обманным путем – жертве даются заведомо ложные сведения о товарах, услугах, процедурах, фактах и событиях, или же намеренно замалчивается важная информация, владея которой человек бы отказался от заключения сомнительной сделки. Деяние совершается реально (подмена, фальсификация), либо же в устной, письменной, электронной форме, и может касаться:
- характеристики предметов, их количества, качества, наличия;
- данных о личности (преступник выдает себя за другого гражданина, использует поддельные документы, представляется сотрудником определенных организаций);
- обещаний выполнения действий, наступления фактов или событий.
Примеры:
- фиктивная торговля по предоплате, например через OLX, получение аванса за услугу без ее предоставления;
- продажа или сдача в аренду чужой недвижимости без разрешения владельца;
- получение социальной помощи, субсидий, льгот по поддельным справкам, через сокрытие действительного материального положения;
- оформление на основании сфабрикованных ведомостей банковских кредитов, займов, приобретение в рассрочку услуг и товаров без их возврата или оплаты полной стоимости;
- сбор средств якобы на благотворительные цели (лечение, помощь, содержание приютов, другие социально значимые проекты) с присваиванием или нецелевой растратой денег.
- Путем злоупотребления доверием – аферист намеренно устанавливает и/или использует родственные, дружеские, рабочие связи, интимные отношения для завладения материальными ценностями либо правами на них в ущерб интересам законных владельцев.
Примеры:
- брачные авантюры, манипуляции чувствами в онлайн-общении для получения финансовой поддержки, дорогих подарков, прочих благ;
- получение денег в долг и невозврат их в оговоренный срок;
- присваивание средств работодателя, которые были предназначены для оплаты поставщикам или работникам, а виновный должен был передать их по адресу.
Какая сумма считается мошенничеством и какое наказание в 2021 году
Минимальная сумма для возбуждения уголовного дела по мошенничеству в Украине 0,2 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан* (211 грн. 80коп.), если ниже – применяется административное взыскание.
Уголовная ответственность за мошенничество
Ст. 190 УК Украины признает криминальным правонарушением завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, если оно было:
- намеренным (заранее планировалось, преступник желал наступления последствий своих деяний или должен был их предвидеть);
- с целью заполучить чужое имущество или права на него;
- не привело к взаимовыгодному обмену благами;
- потерпевшая сторона была сознательно введена аферистом в заблуждение и добровольно отдала деньги либо другие ценности, считая, что действует в своих интересах.
*при квалификации правонарушений неподлежащий налогообложению минимум рассчитывается на уровне налоговой социальной льготы, определенной п.169.1.1 ст.169 раздела IV Налогового кодекса для соответствующего года. По состоянию на август 2020 г. эта льгота составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть 1059 грн.
Наказание за криминальный проступок-мошенничество в Украине составляет:
- штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн.;
- общественные работы 200-240 часов;
- исправительные работы до 2 лет;
- ограничение свободы до 3 лет.
За квалифицированные преступления по той же статье 190 УК:
ч.2 Мошенничество, совершенное повторно, или группой лиц, или причинившее существенный урон потерпевшему (105 900 – 264 750 грн.) влечет за собой:
- штраф от 51 тыс. до 68 тыс. грн.;
- исправительные работы от 1 до 2 лет;
- ограничение свободы до 5 лет;
- тюремный срок до 3 лет
ч.3. За мошенничество в особо крупных размерах (264 750 – 635 400 грн.) или осуществленное путем незаконных операций с электронно-вычислительной техникой виновным грозит
- лишение свободы от 3 до 8 лет
ч.4. Если действовала организованная группа, или потерпевшим был причинен ущерб в особо крупных размерах (более 635 400 грн.), то злоумышленников ожидает
- от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Административная ответственность за мошенничество
Ст.51 КОАП за мелкое хищение чужого имущества в размере менее 0,2 необлагаемых налогом доходов граждан (211 грн. 80 коп.) путем мошенничества предусмотрены такие санкции:
- штраф от 170 до 510 грн.;
- исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% заработка;
- арест от 5 до 10 суток.
За повторное в течение года совершение этого проступка назначается:
- штраф от 510 до 850 грн.;
- исправительные работы от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;
- арест от 10 до 15 суток.
Что делать, если Вы стали жертвой мошенничества?
Для того чтобы привлечь аферистов к ответственности и вернуть потерянное имущество, потерпевшему необходимо:
- Собрать имеющиеся у него факты, данные и доказательства случившегося: сделать электронные копии или распечатки переписок, записи телефонных разговоров, видео с камер наблюдения, сведения о преступниках (ФИО, мобильные номера, реквизиты банковских карт или других платежных сервисов).
- Написать на имя начальника ближайшего управления Национальной полиции заявление о совершении правонарушения, предусмотренного ст.51 КОАП или ст.190 УК с подробным описанием обстоятельств дела, приложить необходимые материалы, подать в канцелярию или отправить почтой.
- Явиться на вызов следователя для дачи показаний, участия в других следственно-розыскных операциях (обыске, опознании, очной ставке).
- После получения повестки в назначенное время прибыть в суд, где также можно подать гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы ущерба или о возврате присвоенных им материальных ценностей.
Юридическая компания «Турий и Партнеры» предоставляет все виды правовой помощи по вопросам, связанным с мошенничеством:
- индивидуальное консультирование;
- составление заявления в полицию;
- оформление процессуальных документов для суда (иски, жалобы, ходатайства);
- представительство в государственных органах и суде;
- информационное сопровождение на всех этапах производства;
- защита от уголовного обвинения по статье 190 уголовного кодекса.
