Адвокат з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Чому саме ми?

Великий досвід

Ми в юриспруденції з 2004 року і за цей час напрацювали власні стратегії з багатьох напрямків.

Колективна робота

Над вирішенням вашого питання працюватиме вся наша команда. Такий підхід завжди дає найкращий результат.

Оперативність

Як тільки клієнт звертається до нас, ми відразу починаємо діяти в його інтересах.

Нині поширені протиправні дії, які мають на меті заволодіти чужою власністю. Зловмисники йдуть на крадіжки, усілякі шахрайські дії, розбійні напади. Однак вільно розпоряджатися незаконно одержаними коштами не вийде, оскільки значні фінансові операції контролюються банками та іншими інстанціями. Прекрасно знаючи це, злочинці застосовують різні методи, що дозволяють здійснити відмивання доходів:

  • Створення підробленої документації.
  • Реалізація фіктивних угод.
  • Установа фірм-одноденок.
  • Виведення активів за допомогою офшорних банківських рахунків.

Підозрюєтеся у подібних махінаціях? Тоді вам неодмінно потрібен досвідчений адвокат із легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК). Ціна послуг прийнятна, до того ж, професійна допомога юриста підвищує шанси громадянина на те, що рішення суду буде винесено на його користь.

Зміст

    1. Що загрожує за відмивання незаконно отриманого майна?
    2. Послуги адвоката у справах щодо легалізації незаконного майна

Що загрожує відмивання незаконно отриманого майна?

За ст. 209 Кримінального кодексу України, легалізація незаконно придбаного майна – це злочин. Відповідно до першої частини зазначеної статті, незаконне одержання грошей або майна, розпорядження ними, їх приховування та перетворення карається тюремним ув’язненням на строк від 3 до 6 років.

Особа, яка вчинила злочинне діяння, може бути обмежена у можливості займати певний перелік посад та вести діяльність окремих видів. Покарання належить нинішньому власнику, якщо він знав про повне або часткове протизаконне походження майна. Обов’язковий захід при скоєнні цього злочину — примусове безоплатне вилучення майна.

Друга частина ст. 209 КК присвячено покаранню за дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, у великому розмірі, або за попередньою домовленістю з іншими особами.

За них належить від 5 до 8 років в’язниці, позбавлення можливості займатися деякими видами діяльності і перебувати на окремому переліку посад аж до трирічного періоду. Також передбачається конфіскація майна.

Третя частина статті присвячена діям, зазначених у перших двох. Якщо вони скоєні громадянами, що заздалегідь об’єдналися, або розмір коштів особливо великий (понад 18 000 мінімальних зарплат), злочинців очікує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 8–12 років. Також застосовуються посадові обмеження та вилучення власності.

Коли злочин скоєно за участю банку, іншого суб’єкта фінансового моніторингу або держслужбовця, слідує покарання за ст. 209-1 КК України.

Послуги адвоката у справах щодо легалізації незаконного майна

Вам пред’явлено підозру у незаконному отриманні власності чи оперуванням нею? У такому разі допоможе адвокат із легалізації (відмивання) отриманого злочинним шляхом майна (ст. 209 КК). Завдяки його роботі з’являється шанс на успішне завершення справи на досудовому етапі.

Замовити послуги адвоката в компанії «Турій та Партнери» — найкраще рішення для мінімізації чи скасування можливого покарання. Наш досвідчений професіонал вживе всіх заходів, необхідних для оптимально позитивного для клієнта результату:

  • Проаналізує з точки зору закону всі аргументи проти підзахисного.
  • Простежить за діями співробітників правоохоронних органів під час обшуку, допиту, слідчого експерименту та інших заходів.
  • Оскаржує бездіяльність або неналежну поведінку правоохоронців.
  • У разі арешту клієнта, з’ясує, чи є такий захід законним і, якщо належних підстав відсутні, подасть відповідні скарги.
  • Наведе докази, що свідчать про відсутність факту відмивання доходів або такі, у зв’язку з якими покарання слід пом’якшити.
  • Залучить експертів, допомога яких сприятиме вирішенню справи на користь клієнта.
  • Представить інтереси клієнта на всіх судових засіданнях і, якщо вирок буде не на його користь, оскаржить рішення в апеляційному, а також касаційному суді.

Як показує практика, іноді операції з грошима помилково кваліфікуються як махінації з прибутками. Але результатом несвоєчасного звернення до правозахисника справді може стати кримінальний термін.

Щоб не провести у в’язниці 3 роки чи більше за несправедливим звинуваченням, слід якомога раніше замовити послуги досвідченого юриста нашої компанії «Турій та Партнери». Вартість своєї роботи адвокат з легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209 КК), повідомить у ході персональної консультації.

Юридична компанія «Турій та Партнери»

Наша команда

Публікації