Судова практика щодо легалізації майна

Останнє оновлення 2025-06-23

У цій статті ми розглянемо актуальні питання щодо легалізації майна, отриманого незаконним шляхом, та дізнаємося, як при розгляді цієї категорії справ складається судова практика щодо легалізації майна.

Відразу хотілося б звернути увагу на думку Верховного Суду України. У постанові Пленуму від 15.04.2005 року №5 вищий орган судової влади звернув пильну увагу саме на перелік діянь, які підпадають під кваліфікацію «легалізації доходів».

Так, у Постанові зазначено: «Обов’язковою умовою, за якої настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є одержання таких доходів у результаті дій, зазначених у примітці до ст. 209 КК України (суспільно небезпечного протиправного діяння, предикатного діяння)».

Не за всі дії, пов’язані із легалізацією доходів (майна), за ст. 209 КК України настає кримінальна відповідальність. Так, суд висловив свою позицію щодо цього: «Відповідальність настає лише в тих випадках, коли майно чи кошти, які є предметом легалізації, отримані внаслідок вчинення лише визначених у законі дій, і ці дії були вчинені навмисне з метою надання правомірного виду володінню, використання або розпорядження таким майном (кошти)».

Деякі особи, які здійснюють такі протиправні діяння вважають, що у разі отримання коштів чи майна злочинним шляхом за кордоном, в Україні їм нічого не загрожує. Але це, як свідчить судова практика, значення немає. У Постанові Пленуму ЗС України прямо зазначено «при кримінально-правовій оцінці мають враховуватись положення про дію кримінального закону у просторі».

Правові аспекти захисту у справах щодо легалізації майна

Дії адвоката, як захисника у справах, пов’язаних з легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом, базуються не тільки на законодавстві, а й з урахуванням судової практики, що склалася.

Ось кілька цікавих правових моментів, на які мені хотілося б звернути увагу:

1. Не є предметом легалізації кошти субвенцій, субсидій, дотацій чи кредитів, одержані внаслідок надання недостовірної інформації суб’єктами, оскільки такі дії здійснюються легально (Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 15.04.2005 року).
2. Посібник також несе відповідальність за легалізацію майна (доходів), якщо сприяє здійсненню фінансових операцій із коштами, проведенням угод із майном, отриманим незаконним шляхом. Так, Печерський районний суд міста Києва, розглядаючи кримінальне провадження №757-8549/19-к, 12.06.2019 року ухвалив вирок, відповідно до якого посібника визнано винним і йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням спеціального права на 1 рік. «Особа 1 здійснила навмисні дії, що виражаються у пособництві в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, тобто здійснення фінансових операцій із коштами, отриманими внаслідок протиправного діяння, а також приховування та маскування незаконного походження коштів, отриманих протиправним шляхом».
3. Ще один важливий момент – підтвердження отримання майна незаконним шляхом. У захисті ми завжди дотримуємось позиції, визначеної судовою практикою. Так, Верховний Суд зазначив: «Притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 209 КК можливий як за умови, що факт отримання ним коштів чи іншого майна внаслідок вчинення предикатного діяння встановлено судом у відповідних процесуальних документах (вироку чи постановах, постановах про звільнення від кримінальної відповідальності, закриття справи з нереабілітуючих підстав тощо). , і у разі, коли вона притягувалося до кримінальної відповідальності за предикатное діяння».
4. Не завжди дії особи можна кваліфікувати як протиправні, пов’язані з легалізацією майна. Так, судам обов’язково потрібно з’ясовувати, чи є у справі докази на підтвердження того, що особа усвідомлювала, що майно одержано іншими особами злочинним шляхом.
5. Окремо варто звернути увагу на той момент, з якого протиправне діяння вважається завершеним. ЗС України зазначає «з моменту вчинення дій, спрямованих на надання правомірного виду володінню, користуванню, розпорядженню, придбанню таких коштів чи іншого майна або на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів чи іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а також вчинення з ними фінансової операції або укладання за ними угоди».

Захист у таких справах складний, комплексний, поетапний процес. Судова практика постійно вдосконалюється. Є безліч тонкощів, прогалин, спірних моментів. Тому грамотно збудована лінія захисту — запорука успішного результату справи. Послуги захисника ви можете замовити у юридичній компанії «Турій та Партнери».