Використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
Останнє оновлення 2026-07-03
Для того, щоб отримати послуги адвоката за статтею 307 КК України, натисніть на обраний месенджер або скористайтеся номером телефону, зазначеним на сайті.
Серед адвокатів у кримінальних справах статтю 306 Кримінального кодексу України називають «статтею-пасткою». Поки пересічні слідчі масово відкривають провадження за ст. 307 КК України щодо звичайного збуту через інтернет-магазини та «закладки», профільні підрозділи Національної поліції та СБУ працюють значно глибше — досліджують фінансові потоки.
Інкримінування статті 306 КК України означає, що правоохоронці змогли довести не лише факт незаконного збуту наркотичних засобів чи психотропних речовин, а й фінансування наркобізнесу за рахунок доходів, отриманих від нього самого. Через суворість санкцій ця стаття автоматично переводить підозрюваного з категорії «вуличних дилерів» до категорії організаторів злочинних угруповань. Покарання тут починаються там, де для багатьох інших тяжких злочинів вони вже закінчуються.
Нижче наведено детальний юридичний і практичний аналіз статті 306 КК України, приховані особливості «судової математики» при визначенні розміру доходу та розбір реальної судової справи 2026 року.
Анатомія злочину: що таке «фінансування з метою продовження діяльності»?
Типові юридичні блоги нерідко плутають ст. 306 КК України з класичним відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України). Насправді ця стаття має зовсім інший, вузькоспеціалізований кримінально-правовий зміст.
Для притягнення особи до відповідальності за ст. 306 КК України слідство повинно довести спеціальний ланцюг дій:
- Первинний злочинний капітал. Грошові кошти (або криптоактиви), які перебувають в обігу, мають бути отримані виключно від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або сильнодіючих лікарських засобів.
- Цільове використання (суб’єктивна сторона). Гроші витрачаються не на придбання автомобіля, нерухомості чи побутові потреби (це вже сфера ст. 209 КК України), а реінвестуються для продовження або розширення наркобізнесу.
- Форми використання. Закупівля нових партій сировини чи концентрату, оплата оренди криптогаманців і вебресурсів, придбання лабораторного обладнання (колб, магнітних мішалок), фінансування логістики або виплата винагороди кур’єрам-закладникам.
Юридична математика ст. 306 КК України: абсурдний поріг «великого розміру»
У примітці до статті 306 КК України закладено законодавчу особливість, яка часто унеможливлює посилання захисту на «незначність» фінансового правопорушення.
Парадокс законодавства полягає в тому, що «великим розміром» у межах цієї статті визнаються грошові кошти, сума яких становить двісті і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ).
Для розрахунку кваліфікуючих ознак злочину використовується базовий НМДГ у розмірі 17 гривень (а не податкова соціальна пільга, яка застосовується при визначенні шкоди у майнових чи службових злочинах).
Розрахунок порогу для застосування частини 2 статті 306 КК України виглядає так:
Це означає, що якщо слідство доведе реінвестування в незаконний обіг наркотичних засобів суми лише 3 400 гривень, дії обвинуваченого автоматично можуть бути кваліфіковані за частиною 2. Таким чином, поняття «великий розмір» фактично має символічний характер і дозволяє стороні обвинувачення вимагати максимального покарання майже у кожному епізоді діяльності інтернет-магазинів.
Градація відповідальності: строки, які не залишають ілюзій
Стаття 306 КК України не передбачає таких видів покарання, як штраф або виправні роботи. Вона встановлює виключно реальні тривалі строки позбавлення волі.
| Частина статті | Кваліфікуючі ознаки | Строк позбавлення волі | Додаткові санкції |
| Частина 1 | Використання доходів від наркобізнесу для його подальшого функціонування. | Від 7 до 12 років | Позбавлення права обіймати певні посади до 3 років та обов’язкова конфіскація майна. |
| Частина 2 | Вчинено повторно, групою осіб або у великому розмірі (понад 3 400 грн). | Від 8 до 15 років | Позбавлення права обіймати певні посади до 3 років та обов’язкова конфіскація майна. |
Практика 2026 року: аналіз справи № 727/5639/23 (Чернівецька область)
Тенденції доказування за цією статтею добре ілюструють матеріали кримінального провадження № 12023260000000003 (судове провадження № 1-кп/727/164/26), внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень у травні 2026 року.
Фабула справи та цифрові сліди
Фігуранти справи організували стійкий канал безконтактного збуту особливо небезпечних психотропних речовин (PVP та амфетаміну) через Telegram-канали. Грошові кошти від покупців надходили на «дроп-картки» (банківські картки, оформлені на підставних осіб), після чого конвертувалися у криптовалюти Monero та Bitcoin.
Слідчі Головного управління Національної поліції спільно з кіберполіцією здійснили глибокий фінансовий моніторинг блокчейн-транзакцій і банківських виписок. Було встановлено, що частина коштів, отриманих від кінцевих покупців, не знімалася готівкою, а перераховувалася на криптогаманці оптових постачальників як передоплата за нові великі партії наркотичних засобів.
Що стало підставою для обвинувачення за ст. 306 КК України?
Для доведення складу злочину сторона обвинувачення використала:
- скріншоти адміністративної панелі Telegram-бота, де відображався баланс магазину та автоматичний розподіл прибутку (частка оператора, частка на закупівлю нових партій товару);
- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій — зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (листування, у якому обговорювалося: «з цих грошей потрібно переказати постачальнику за новий товар, інакше магазин стане»);
- висновок судово-економічної експертизи, яка розмежувала особисті витрати фігурантів та фінансові операції, спрямовані на підтримку функціонування магазину. Загальна сума реінвестицій перевищила 3 400 грн, що стало підставою для кваліфікації за ч. 2 ст. 306 КК України.
Приховані маркери та стратегії захисту адвоката
Захист за ст. 306 КК України потребує від адвоката не лише знань кримінального права, а й компетенції у сфері Crypto Forensic (цифрового аналізу криптовалют) та банківського аудиту.
1. Розрив причинно-наслідкового зв’язку (змішування активів)
Якщо підзахисний, окрім діяльності, яку слідство вважає незаконною, мав легальні джерела доходу (підприємницьку діяльність, офіційне працевлаштування, продаж майна чи офіційні грошові перекази від родичів з-за кордону), завдання адвоката — довести, що придбання обладнання або оплата послуг здійснювалися саме за рахунок законних доходів.
Якщо кошти на рахунках були змішані, саме сторона обвинувачення повинна довести, що для продовження незаконного обігу використовувалися саме злочинні кошти. Будь-які сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого.
2. Оскарження факту «цільового призначення»
Слідство нерідко намагається трактувати придбання бензину, оплату оренди житла або купівлю мобільного телефону як фінансування наркобізнесу («якщо особа їздила автомобілем робити закладки, значить пальне забезпечувало функціонування незаконного бізнесу»).
Адвокат повинен аргументовано спростовувати такі твердження, оскільки оренда житла чи придбання телефону є звичайним забезпеченням життєвих потреб людини, а не прямим інвестуванням у незаконний обіг наркотичних засобів.
3. Боротьба з криптографічними доказами
Обвинувачення за ст. 306 КК України часто ґрунтується на даних аналітичних платформ на кшталт Chainalysis або Crystal, які ідентифікують криптогаманці.
Адвокат залучає незалежних IT-фахівців для перевірки:
- чи справді криптогаманець належить підзахисному;
- чи зафіксовано приватний ключ на його пристроях;
- чи не є відповідна транзакція автоматичним мікшуванням криптовалютної біржі, до якого клієнт не має жодного відношення.
Професійні висновки
- Стаття 306 КК України фактично множить строк покарання. Якщо у справах за ст. 307 КК України за певних умов ще існує можливість домагатися застосування ст. 75 КК України, то інкримінування ст. 306 КК України практично унеможливлює таку перспективу через надзвичайно високий мінімальний строк покарання (від 7 або 8 років).
- Фінансовий моніторинг став максимально ефективним. У 2026 році кіберполіція та банки працюють у режимі автоматичного обміну інформацією. Будь-які систематичні перекази на дроп-картки з подальшим переведенням коштів на криптобіржі швидко потрапляють у поле зору правоохоронних органів і формують доказову базу за ст. 306 КК України.
- Вступати у справу необхідно ще на етапі блокування рахунків. Якщо банк заблокував рахунки за результатами фінансового моніторингу, а слідчий одночасно проводить обшук, це свідчить про формування саме фінансової частини обвинувачення. Стратегію захисту потрібно вибудовувати до проведення судово-економічної експертизи, яка може підтвердити факт «реінвестування».
Стаття 306 КК України не залишає місця для пасивного очікування. Якщо слідство вже аналізує транзакції та криптогаманці, універсальні поради з інтернету не допоможуть — необхідний професійний аудит кожного цифрового сліду. Адвокати компанії «Турій і Партнери» долучаються до справи на будь-якому етапі: від блокування банківських карток фінансовим моніторингом до судового розгляду. Ми беремо на себе аналіз фінансових доказів, руйнуємо логіку обвинувачення та захищаємо вашу свободу там, де інші бачать безвихідну ситуацію.
