Відповідальність за незаконне збагачення

Останнє оновлення 2026-08-06

Відмінно від традиційних статей про хабарі чи підкуп, слідству за ст. 368-5 КК не потрібно доводити факт передачі грошей за конкретну дію чи бездіяльність. Головним предметом доказування є незрозуміла різниця (розрив) між офіційними доходами особи та фактично набутими нею або її довіреними особами активами.

Ключові елементи складу злочину за ст. 368-5 КК України

1. Поріг кримінальної відповідальності

Кримінальна відповідальність настає, якщо вартість набутих активів перевищує законні доходи більш ніж на 3 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМПО).

Під час розрахунку порогу використовується розмір ПМПО, встановлений законом на момент вчинення правопорушення (набуття активу).

2. Суб’єкт злочину

До відповідальності притягуються особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

• Президент України, народні депутати, члени Кабінету Міністрів, судді, прокурори, слідчі, детективи.
• Державні службовці всіх категорій, посадові особи органів місцевого самоврядування.
• Військовослужбовці вищого та старшого офіцерського складу, керівники державних підприємств та їхні заступники (відповідно до п. 1 та пп. “ґ” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»).

3. Що визнається «активами»?

Поняття активів за ст. 368-5 КК трактується максимально широко та включає:

• Готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та депозитарних установах.
• Рухоме та нерухоме майно (автомобілі, квартири, земельні ділянки, цінності).
• Майнові та немайнові права, включаючи криптовалюти та цифрові активи.
• Обсяг зменшення фінансових зобов’язань (наприклад, списання або погашення боргу/кредиту за посадову особу третіми особами).
• Роботи або послуги, фактично надані посадовій особі на безоплатній основі або за явно заниженою вартістю.

4. Опосередковане володіння («набуття через третіх осіб»)

Закон прямо встановлює: під набуттям активів розуміється не лише оформлення їх на самого посадовця, а й оформлення на родичів, знайомих або підконтрольні юридичні особи, якщо доведено, що:

1. Набуття здійснено за дорученням посадової особи; або
2. Посадова особа може прямо чи опосередковано вчиняти щодо цих активів дії, тотожні праву розпорядження (користуватися нерухомістю, їздити автомобілем за довіреністю, керувати рахунками).

Покарання за незаконне збагачення

Санкція статті 368-5 КК України належить до категорії тяжких злочинів:

(Примітка: Активи, які є предметом позову про цивільну конфіскацію — визнання активів необґрунтованими в порядку ЦПК України — виключаються з розрахунку суми для кримінального провадження).

Огляд судової практики Вищого антикорупційного суду (ВАКС)

Практика ВАКС за ст. 368-5 КК України формує суворі стандарти перевірки джерел походження майна та аналізу опосередкованого володіння.

1. Справа № 991/3139/26 (Провадження № 1-кп/991/40/26) — Співвідношення доходів та фіксація опосередкованого контролю

• Справа № 991/3139/26 (Провадження № 1-кп/991/40/26)
• Суд: Вищий антикорупційний суд
• Дата набрання рішенням законної сили: 12 травня 2026 року

Фабула справи та предмет дослідження

Провадження стосувалося обвинувачення посадової особи вищої ланки у набутті преміальної нерухомості та автотранспорту, оформлених на близьких родичів (батьків-пенсіонерів), які не мали офіційних джерел доходу для здійснення таких покупок.

Ключові висновки ВАКС

• Стандарт доказування опосередкованого контролю: Суд зазначив, що для кваліфікації за ст. 368-5 КК недостатньо показати факт родинних зв’язків. Слідство зобов’язане довести, що саме посадова особа виступала бенефіціаром угоди, акумулювала кошти та фактично розпоряджалася майном (проживання, оплата комунальних послуг, обслуговування автомобіля).
• Аналіз історичних доходів: ВАКС провів детальний аналіз усіх офіційних доходів сім’ї за попередні періоди, підтвердивши, що різниця між підтвердженими доходами та вартістю об’єктів перевищила встановлений законом поріг, що стало підставою для ухвалення вироку, який набрав законної сили у травні 2026 року.

2. Справа № 991/10530/23 (Провадження № 1-кп/991/126/23) — Комплексні кваліфікації та співвідношення із суміжними складами

• Справа № 991/10530/23 (Провадження № 1-кп/991/126/23)
• Суд: Вищий антикорупційний суд / Апеляційна палата ВАКС
• Зареєстровано в ЄДРСР: липень 2026 року

Фабула та процесуальні особливості

Справа розглядалася в контексті комплексного розслідування, що поєднувало статті про злочини проти основ національної безпеки та корупційні кримінальні правопорушення. У межах провадження досліджувалися схеми прихованого фінансування, набуття необґрунтованих активів та їх легалізації через підставних осіб.

Значення для судової практики

• Оцінка доказів НСРД та фінансових розслідувань: Суд підтвердив допустимість використання матеріалів Державної служби фінансового моніторингу та даних міжнародних аналітичних платформ із відстеження транзакцій із криптовалютою під час встановлення факту незаконного збагачення.

Інструкція: Як посадовій особі та публічному службовцю захиститися від безпідставних обвинувачень за ст. 368-5 КК

З огляду на пильну увагу НАБУ, САП та НАЗК до декларування, кожен публічний службовець повинен дотримуватися чіткого алгоритму фінансової безпеки.

• Крок 1: Проведіть аудит історичних доходів сім’ї за останні 10–15 років:

Сформуйте персональний реєстр усіх офіційних доходів (заробітна плата, продаж майна, дивіденди, спадщина, подарунки) не лише щодо себе, а й щодо членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Запросіть офіційні довідки про доходи з Державної податкової служби (ДПС) за максимально можливий період.

• Крок 2: Документально фіксуйте заощадження та великі грошові подарунки:

Усні заяви про те, що «гроші були накопичені за попередні роки» або «подаровані бабусею», не приймаються судом без письмових доказів.

Оформлюйте договори дарування грошових коштів у письмовій (за потреби — нотаріальній) формі з обов’язковим підтвердженням законності походження коштів у самого дарувальника.

• Крок 3: Розмежовуйте право користування та право власності:

Якщо ви користуєтеся автомобілем або житлом, що належать третім особам, переконайтеся, що між вами укладено офіційний договір (оренди, позички).

Чітко відображайте право користування у щорічній декларації НАЗК, щоб уникнути обвинувачень у приховуванні опосередкованого володіння активом.

• Крок 4: Покроковий алгоритм дій при отриманні запиту НАЗК або виклику на допит до НАБУ/САП:

1. Не надавайте хаотичних усних пояснень: Будь-яка невідповідність у датах чи сумах буде витлумачена проти вас.
2. Залучіть адвоката з кримінальних та антикорупційних справ: Подайте клопотання про надання часу для підготовки письмових заперечень і збору документів.
3. Замовте судово-економічну експертизу: Проведення незалежної судово-економічної або судово-товарознавчої експертизи дозволяє процесуально підтвердити реальну ринкову вартість активів та точний розмір офіційних доходів.

Спеціалізований адвокатський захист від юридичної фірми «Турій та Партнери»

Обвинувачення за ст. 368-5 КК України загрожує тривалим строком позбавлення волі (до 10 років) та повною конфіскацією репутації й майна. Розслідування таких справ вимагає від захисника знання не лише кримінального процесу, а й глибокого розуміння антикорупційного законодавства, фінансового аналізу, правил оподаткування та судової експертизи.

Адвокати з кримінальних справ юридичної фірми «Турій та Партнери»:

• Проведуть комплексний фінансово-правовий аудит ваших активів та декларацій.
• Забезпечать захист під час перевірок НАЗК, допитів і слідчих дій НАБУ/САП.
• Організують проведення необхідних судових експертиз для підтвердження законності доходів.
• Побудують ефективну лінію захисту у Вищому антикорупційному суді.