Ответственность за финансирование терроризма
Для того, чтобы воспользоваться услугами адвоката по вопросам тероризма или получить юридические услуги, нажмите выбранный вариант месенжера или воспользуйтесь номером телефона указанного на сайте. Опыт в юриспруденции с 2004 года.
Незаконное силовое воздействие на мирное население для достижения преступных целей, захвата власти, ведения политического, религиозного, межэтнического или расового противостояния – деяние, которое посягает на базовые устои государственной безопасности и права человека. По этой причине в каждой цивилизованной стране, а также на уровне международного сотрудничества применяются меры по выявлению и ликвидации общественно опасных лиц, их групп и организаций. В Украине данные полномочия возложены на СБУ и Национальную полицию, а контроль над материальным обеспечением боевиков ведут органы первичного финансового мониторинга.
Согласно с Законом Украины «О борьбе с терроризмом»,
терроризм – это сознательное покушение на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей с намерением достичь какой-либо противоправной цели. Теракт может выражаться в виде захвата заложников, запугивания, пыток, убийств, поджогов, взрывов, иных посягательств, за которые предусмотрена уголовная ответственность по ст.258 УК.
Террористическая деятельность охватывает:
- пропаганду, распространение насильственной идеологии;
- планирование, подготовку, организацию, осуществление терактов;
- подстрекательство к насилию, уничтожению материальных объектов;
- вербовку, обучение, вооружение, подготовку, использование террористов;
- создание и непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях.
Закон 361-IX от 6.12.2019г. (п.69 ст.1) определяет понятие
финансирование терроризма – это сбор или предоставление средств (активов) с прямой либо косвенной целью, осознанием возможности того, что они будут использованы полностью или частично:
- отдельным террористом или группой;
- в подготовке и совершении теракта, публичных призывах к нему, создания террористической организации, привлечении, обучении, пересечении боевиками государственной границы, или же для ведения другой террористической деятельности.
Под активами подразумеваются любые объекты прав собственности, корпоративные права (в том числе те, которые осуществляются опосредованно через третьих лиц), а также прибыль от них, принадлежащие или передаваемые юридическим/физическим лицам, включенным в Перечень субъектов, связанных с ведением террористической деятельности, или по отношению к которым применяются международные санкции.
На основании ст.22 Закона, в случае обнаружения такие активы подлежат замораживанию субъектами первичного финансового мониторинга (ликвидаторами) с обязательным уведомлением СБУ. Дальнейший доступ к ним осуществляется по решению суда при наличии исключительных условий, изложенных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, а также для покрытия основных и чрезвычайных расходов или обеспечения сохранности средств и экономических ресурсов.
Уголовная ответственность за финансирование терроризма
Состав преступления, предусмотренного ст.258-5 УК Украины:
Объект – общественная безопасность, установленный порядок обращения с активами.
Объективная сторона – предоставление или сбор материальных средств (как прямое, так и опосредованное) с целью их использования, либо с осознанием, что они полностью или частично могут применяться для ведения террористической деятельности.
Преступление считается завершенным с момента осуществления попытки собрать активы, передать их или перевести через платежный сервис, независимо от результата этой попытки.
Субъект – любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел, когда виновный осознавал или должен был осознавать, что он персонально либо опосредованно обеспечивает деньгами и другим имуществом террористическую деятельность.
Санкции по статье 258-5 УК составляют:
- За финансирование терроризма (в том числе попытки такого финансирования):
- 5-8 лет тюремного заключения с конфискацией;
- запрет занимать должности/вести деятельность до 2 лет
- При наличии квалифицирующих обстоятельств, таких как:
- групповой сговор;
- корыстный мотив;
- рецидив (повторное совершение) преступления;
- действия привели к существенным материальным убыткам;
- крупная сумма финансирования (≥6 000 необлагаемых налогом минимумов х 50% прожиточного минимума для трудоспособных граждан = 6 810 000 ₴ на май 2021 года)
- 8-10 лет тюремного заключения с конфискацией;
- запрет занимать должности/вести деятельность до 3 лет
- Обеспечение терроризма, совершенное:
- с тяжкими последствиями;
- организованной преступной группировкой;
- в особо крупном размере (≥18 000 необлагаемых налогом минимумов = 20 430 000 ₴)
- 10-12 лет тюремного заключения с конфискацией;
- запрет занимать должности/вести деятельность до 3 лет.
Ч.4 ст.258-5 УК от уголовной ответственности по данной статье освобождаются лица, кроме руководителя/организатора террористической группировки, которые:
- добровольно сообщили о преступлении в правоохранительные органы;
- другим способом содействовали предотвращению или прекращению финансируемой ими незаконной деятельности.
Обязательным условием для освобождения является отсутствие в действиях таких лиц состава другого преступления (помимо материального обеспечения терроризма).
Что делать, если обвиняют в финансировании терроризма
Учитывая серьезность санкций (минимальный срок лишения свободы 5 лет), преступление, предусмотренное ст.258-5 УК относится к категории тяжких (ч.1, 2) и особо тяжких (ч.3). В соответствии с ч.1 ст.52 УПК Украины, в последнем случае участие защитника в уголовном производстве является обязательным с момента предъявления подозрений. Вместе с тем, пользоваться профессиональной правовой помощью могут все желающие, независимо от процессуального статуса – это право гарантируется ст.29, 59 и 132-2 Конституции.
Обращаться к адвокату по делам о финансировании терроризма необходимо, когда:
- произошла блокировка финансовой операции банком;
- по решению финмониторинга были заморожены активы;
- поступил вызов на допрос в качестве свидетеля;
- были предъявлены подозрения или вынесен обвинительный акт;
- ведется рассмотрение дела в суде, либо если требуется обжаловать приговор.
Юридические услуги в данном направлении включают:
- консультирование, рекомендации по безопасному обращению с активами;
- подготовку к допросам, участие адвоката в следственных мероприятиях;
- представительство интересов подозреваемого/обвиняемого;
- реализацию полномочий защитника в суде;
- помощь в разблокировании средств на счетах;
- составление и подачу процессуальных документов;
- сбор доказательств для подтверждения невиновности подсудимого;
- другие виды правовой помощи.
До проведения встречи с защитником лучше воздержаться от дачи показаний и подписания каких-либо документов (протоколов, заявлений и т.п.), поскольку все это может быть использовано против подсудимого в суде.
Незамедлительное привлечение к делу опытного адвоката повышает возможность избежать уголовной ответственности за финансирование терроризма, или же максимально улучшить положение подозреваемого/обвиняемого/осужденного по данной статье. Адвокаты по уголовным делам компании «Турий и Партнеры» работают в данной сфере с 2010 года, и в любой момент готовы оказать необходимые правовые услуги в Киеве и других городах Украины. Дополнительную информацию о сотрудничестве можно получить по номеру, указанному на сайте.
