Відповідальність за фінансування тероризму
Останнє оновлення 2024-02-18
Для того, щоб отримати послуги адвоката з питань про тероризм, натисніть обраний варіант месенджера або скористуйтеся номером телефону вказаним на сайті.
Незаконний силовий вплив на мирне населення для досягнення злочинних цілей, захоплення влади, ведення політичного, релігійного, міжетнічного або расового протистояння – діяння, яке посягає на базові підвалини державної безпеки і права людини. З цієї причини в кожній цивілізованій країні, а також на рівні міжнародної співпраці застосовуються заходи по виявленню і ліквідації суспільно небезпечних осіб, їх груп і організацій. В Україні дані повноваження покладені на СБУ та Національну поліцію, а контроль над матеріальним забезпеченням бойовиків ведуть органи первинного фінансового моніторингу.
Згідно з Законом України «Про боротьбу з тероризмом»,
тероризм — це свідомий замах на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей з наміром досягти будь-якої протиправної мети. Теракт може виражатися у вигляді захоплення заручників, залякування, тортур, вбивств, підпалів, вибухів, інших посягань, за які передбачено кримінальну відповідальність за ст.258 КК.
Терористична діяльність охоплює:
- пропаганду, поширення насильницької ідеології;
- планування, підготовку, організацію, здійснення терактів;
- підбурювання до насильства, знищення матеріальних об’єктів;
- вербування, навчання, озброєння, підготовку, використання терористів;
- створення і безпосередню участь в незаконних збройних формуваннях.
Закон 361-IX від 6.12.2019г. (П.69 ст.1) визначає поняття
фінансування тероризму — це збір або надання коштів (активів) з прямою або непрямою метою, усвідомленням можливості того, що вони будуть використані повністю або частково:
- окремим терористом або групою;
- в підготовці і здійсненні теракту, публічних закликах до нього, створення терористичної організації, залученні, навчанні, перетині бойовиками державного кордону, або ж для ведення іншої терористичної діяльності.
Під активами маються на увазі будь-які об’єкти прав власності, корпоративні права (в тому числі ті, які здійснюються опосередковано через третіх осіб), а також прибуток від них, що належать або передані юридичним / фізичним особам, включеним до Переліку суб’єктів, пов’язаних з веденням терористичної діяльності, або по відношенню до яких застосовуються міжнародні санкції.
На підставі ст.22 Закону, в разі виявлення такі активи підлягають заморожуванню суб’єктами первинного фінансового моніторингу (ліквідаторами) з обов’язковим повідомленням СБУ. Подальший доступ до них здійснюється за рішенням суду за наявності виняткових умов, викладених у відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат або забезпечення збереження коштів і економічних ресурсів.
Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму
Склад злочину, передбаченого ст.258-5 КК України:
Об’єкт – громадська безпека, встановлений порядок поводження з активами.
Об’єктивна сторона – надання або збір коштів (як пряме, так і опосередковане) з метою їх використання, або з усвідомленням, що вони повністю або частково можуть застосовуватися для ведення терористичної діяльності.
Злочин вважається завершеним з моменту здійснення спроби зібрати активи, передати їх або перевести через платіжний сервіс, незалежно від результату цієї спроби.
Суб’єкт – будь яка осудна особа, яка досягла 16 років.
Суб’єктивна сторона – прямий умисел, коли винний усвідомлював чи повинен був усвідомлювати, що він персонально або опосередковано забезпечує грошима та іншим майном терористичну діяльність.
Санкції за статтею 258-5 КК складають:
- За фінансування тероризму (в тому числі спроби такого фінансування):
- 5-8 років тюремного ув’язнення з конфіскацією;
- заборона займати посади / вести діяльність до 2 років
- При наявності кваліфікуючих обставин, таких як:
- групова змову;
- корисливий мотив;
- рецидив (повторне вчинення) злочину;
- дії призвели до суттєвих матеріальних збитків;
- велика сума фінансування (≥6 000 неоподатковуваних податком мінімумів х 50% прожиткового мінімуму для працездатних громадян = 6 810 000 ₴ на травень 2021 роки)
8-10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією; - заборона займати посади / вести діяльність до 3 років
- Забезпечення тероризму, вчинене:
- з тяжкими наслідками;
- організованим злочинним угрупованням;
- в особливо великому розмірі (≥18 000 неоподатковуваних податком мінімумів = 20 430 000 ₴);
- 10-12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією;
- заборона займати посади / вести діяльність до 3 років.
Ч.4 ст.258-5 КК від кримінальної відповідальності за цією статтею звільняються особи, крім керівника / організатора терористичного угрупування, які:
- добровільно повідомили про злочин до правоохоронних органів;
- іншим способом сприяли запобігання або припинення фінансується ними незаконної діяльності.
Обов’язковою умовою для звільнення є відсутність в діях таких осіб складу іншого злочину (крім матеріального забезпечення тероризму).
Що робити, якщо звинувачують у фінансуванні тероризму
З огляду на серйозність санкцій (мінімальний термін позбавлення волі 5 років), злочин, передбачений ст.258-5 КК відноситься до категорії тяжких (ч.1, 2) і особливо тяжких (ч.3). Відповідно до ч.1 ст.52 КПК України, в останньому випадку участь захисника в кримінальному провадженні є обов’язковим з моменту пред’явлення підозр. Разом з тим, користуватися професійною правовою допомогою можуть всі бажаючі, незалежно від процесуального статусу – це право гарантується ст.29, 59 і 132-2 Конституції.
Звертатися до адвоката у справах про фінансування тероризму необхідно, коли:
- сталося блокування фінансової операції банком;
- за рішенням фінмоніторингу були заморожені активи;
- надійшов виклик на допит в якості свідка;
- були пред’явлені підозри або винесено обвинувальний акт;
- ведеться розгляд справи в суді, або якщо потрібно оскаржити вирок.
Юридичні послуги в даному напрямку включають:
- консультування, рекомендації щодо безпечного поводження з активами;
- підготовку до допитів, участь адвоката в слідчих заходах;
- представництво інтересів підозрюваного / обвинуваченого;
- реалізацію повноважень захисника в суді;
- допомога в розблокуванні коштів на рахунках;
- складання та подання процесуальних документів;
- збір доказів для підтвердження невинності підсудного;
- інші види правової допомоги.
До проведення зустрічі із захисником краще утриматися від дачі показань і підписання будь-яких документів (протоколів, заяв і т.п.), оскільки все це може бути використано проти підсудного в суді.
Негайне залучення до справи досвідченого адвоката підвищує можливість уникнути кримінальної відповідальності за фінансування тероризму, або ж максимально поліпшити становище підозрюваного / обвинуваченого / засудженого за цією статтею. Адвокати у кримінальних справах компанії «Турій та Партнери» працюють в даній сфері з 2010 року, і в будь-який момент готові надати необхідні правові послуги в Києві та інших містах України. Додаткову інформацію про співпрацю можна отримати за номером, вказаним на сайті.